Группа казанцев обналичила 199 млн через строймаркет
AI Изображение создано с помощью ИИ и носит иллюстративный характер
В Казани перед судом предстанут четверо местных жителей, организовавших схему незаконного обналичивания денег через строительный гипермаркет. С октября 2023 по июль 2024 года они провели операции на сумму более 199 млн рублей без банковской лицензии. Данную информацию сообщает портал Казанские ведомости.
Клиентами были компании, желавшие скрыть налоги. Деньги переводили на подконтрольные фирмы, а затем обналичивали через фиктивные покупки и возвраты товаров в строймаркете. Доход группировки превысил 27 млн рублей.
Уголовное дело передано в Приволжский районный суд Казани. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.
