В Казани задержан еще один предполагаемый организатор пирамиды Finiko
В Казани задержан Азат Тухватуллин, которого обвиняют в организации финансовой пирамиды Finiko. По данным «Татар-информа», его задержали в начале недели, при этом он оказал сопротивление, поэтому на него также составили административный протокол. Об этом сообщает портал Татар-информ.
Тухватуллина доставили в Москву, где суд отправил его под стражу на два месяца. Из открытых источников известно, что он дизайнер и учредитель нескольких фирм, связанных со строительством и управлением недвижимостью, одна из которых — девелопер коммерческого жилья в Иннополисе.
Finiko появилась летом 2019 года. Ее создатели — Кирилл Доронин, Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович. Компания не была зарегистрирована ни в госреестре, ни в налоговой, а вкладчиками стали жители разных регионов. Ущерб оценивается примерно в 200 млн рублей.
Процесс по делу Доронина и девяти его соратников стартовал в июне 2024 года. Их обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Жертвами признаны более 150 человек. Доронин сейчас в СИЗО, Сабировы — в СИЗО в Москве, Зыгмунтович — в розыске.
