В Казани семью обнальщиков осудили условно за почти миллиард рублей

Вахитовский суд Казани вынес приговор семье, которая почти два года обналичивала деньги клиентов. На скамье подсудимых оказались супруги Ольга и Игорь Шмелевы, жена их сына Камила и, по словам одного из подсудимых, ее работница Альбина Махмутова. Всех четверых обвинили в незаконной банковской деятельности, а Камилу Шмелеву — еще и в незаконном образовании юридического лица. Данную информацию сообщает портал Татар-информ.

По версии следствия, деньги клиентов поступали на счета двух подконтрольных Шмелевым фирм, а затем под видом оплаты работ перекидывались на счета подставных лиц. Наличные снимали в банкоматах, вычитали 12 процентов комиссии, остаток отдавали заказчикам. С января 2022 года по май 2024-го семья заработала на комиссии около 116 миллионов рублей, обналичив почти миллиард.

Судья огласил приговор: Ольга Шмелева получила 4 года условно со штрафом 500 тысяч рублей, Камила Шмелева — 4,5 года условно и штраф 250 тысяч, Игорь Шмелев — 5 лет лишения свободы и 250 тысяч штрафа. Альбине Махмутовой назначили 2,5 года условно. Всем осужденным запрещено менять место жительства и работу без уведомления специальных органов.