В Казани судят бизнесмена по делу об обнале миллиардов
В Советском районном суде Казани начался процесс по делу о налоговых преступлениях и обнале. Обвиняемый — бывший директор ООО «Смарт Строй» Ильнур Гибадуллин и пять соучастников. Прокуратура предъявила им обвинения в создании преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и выводе денежных средств.
По версии следствия, Гибадуллин скрыл от налоговых органов 67,5 миллиона рублей НДС за счет подложных налоговых деклараций в период с 2019 по май 2022 года. В документах указывались поставки товаров и услуг от компаний «Биохим», «Семейная ферма Очаково» и других организаций, однако в действительности сделки не совершались.
Кроме того, со счетов компании были выведены 67,1 миллиона рублей по фиктивным платежам через подконтрольные организации в период 2019–2021 годов. По обвинению, подсудимые организовали обнальную контору, через которую вывели 3,98 миллиарда рублей с сентября 2023 по июль 2025 года. Комиссия за обнал составила 571 миллион рублей.
Обвиняемым вменяются статьи о создании преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, уклонении от налогов и неправомерном обороте средств платежей. Участникам преступного сообщества грозит до 10 лет лишения свободы, организаторам — до 20 лет. На следующем заседании обвиняемые выразят свое отношение к предъявленным обвинениям.
