В Казани задержали группу теневых банкиров, заработавших на обнале 79 млн
В Казани задержали группу теневых банкиров, которые заработали на обналичивании денег почти 80 млн рублей. Об этом сообщает МВД по Татарстану. Об этом рассказывает издание Татар-информ.
Преступная схема работала с начала 2022 года. Злоумышленники получали переводы от клиентов на счета подконтрольных фирм, выводили средства через аффилированные компании и возвращали заказчикам за вычетом комиссии в 17%. Операции маскировали под оплату услуг, используя реквизиты более 10 организаций.
Организатором оказалась 60-летняя жительница Казани, ранее судимая за мошенничество. Она вовлекла в схему 37-летнюю женщину и двух мужчин 1992 и 1997 годов рождения, которые подыскивали клиентов. Женщину заключили под стражу, подельникам запретили определенные действия.
