Перевод от 200 тыс. рублей назван признаком мошенничества
AI Изображение создано с помощью ИИ и носит иллюстративный характер
В МВД России перечислили девять признаков, по которым банки могут выявлять мошеннические операции при выдаче наличных. Среди них — снятие денег в течение суток после оформления кредита, перевод более 200 тыс. рублей на собственный счет через СБП, а также смена номера телефона для входа в интернет-банк. Эту информацию сообщает сайт Известия.
О возможном мошенничестве, по данным ведомства, свидетельствуют нехарактерное поведение клиента, необычное время операции, нетипичная сумма или расположение банкомата. Также подозрение вызывают запрос на выдачу денег нестандартным способом (например, через QR-код), изменение активности телефонных разговоров за шесть часов до операции, изменение параметров телефона, наличие вредоносных программ и пять и более отказов в выдаче средств за день.
Ранее МВД рекомендовало для сберегательных счетов использовать карты, не связанные с маркетплейсами и онлайн-покупками. Крупные суммы лучше хранить на отдельных картах, не применяемых в повседневных расчетах.
